為進一步加強反洗錢監(jiān)測分析員對反洗錢合規(guī)管理實務的掌握，提升反洗錢監(jiān)測分析員專業(yè)履職水平，強化反洗錢工作交流，推進可疑交易監(jiān)測的有效性。近期，興業(yè)銀行寧德分行舉辦反洗錢合規(guī)管理與可疑監(jiān)測交流會，分行反洗錢中心、各經營機構反洗錢監(jiān)測分析員參加會議。

會議組織學習《中國人民銀行福州中心支行辦公室關于貫徹落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃及有關重點工作的通知》等反洗錢重要文件，強調日常反洗錢履職、可疑交易監(jiān)測分析中的常見問題與注意事項。同時，興業(yè)銀行寧德分行反洗錢中心、各經營機構圍繞反洗錢履職過程中的難點、問題和建議積極交流討論。反洗錢工作是一項重要的長期性工作，面對反洗錢工作新形勢，反洗錢監(jiān)測分析員應做到積極主動履行反洗錢職責、加強可疑交易監(jiān)測質效、做實反洗錢保密管理，共同推進分行反洗錢工作整體水平穩(wěn)步提升。

下階段，興業(yè)銀行寧德分行將持續(xù)強化責任擔當，加強反洗錢信息安全管理，大力培養(yǎng)反洗錢專業(yè)人才，不斷深化和做實反洗錢工作，完善系統(tǒng)架構，強化客戶識別，加強洗錢風險客戶管理，為依法打擊洗錢違法犯罪貢獻更大力量。

來源：興業(yè)銀行寧德分行

編輯：林宇煌

審核：劉寧芬

        周邦在